Experte Geldwäscheprävention AML L1 (m/w/d), Nürnberg

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

• In dieser Position besteht deine Hauptaufgabe darin, die erste Prüfung und Vorselektion von auffällig gewordenen Transaktionen inklusive Bewertung, Entscheidung sowie ausführlicher Dokumentation vorzunehmen – stets unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen und Konzernvorgaben
• Du identifizierst wirtschaftliche Hintergründe und Verwendungszwecke der Vermögenswerte mit dem Ziel der Bekämpfung von Geldwäsche und verhinderst Terrorismusfinanzierungsanfragen – infolgedessen bewertest und entscheidest du das weitere Vorgehen des Alerts
• Als Expert:in in diesem Bereich bist du dafür zuständig, Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen im Bereich AML täglich zu überprüfen
• Du verantwortest weiterhin die ordnungsgemäße Dokumentation aller relevanten Inhalten sowie die qualitative Bearbeitung der Alerts
• Freue dich darauf, als wichtige Schnittstelle zu unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise involvierte Backoffice-Abteilungen und Compliance, zu agieren

Profil

• Du kannst eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium der Wirtschaftsoder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss vorweisen
• Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Compliance gesammelt und kannst diese in der Praxis umsetzen
• Dir gelingt es, sowohl in Deutsch als auch Englisch (mündlich und schriftlich) auf B2-Niveau zu kommunizieren
• Du erledigst deine Aufgaben fristgerecht und bist in der Lage, eigenständig Prioritäten zu setzen
• Du agierst vorausschauend und handelst bereits vor Eintritt einer Situation, übernimmst die Kontrolle und initiierst den Wandel